비트코인의 첫 번째 폰지 사기, 특별할 것 없지만 이른 시작
1906년 국제 회신 쿠폰이 도입된 이후, 찰스 폰지가 그의 전설적인 사기를 시작하기까지 14년이 걸렸다. 그는 당시 보스턴 사회에서 2000만 달러(현재 가치로 3억 1900만 달러)에 달하는 금액을 팔았다. 한편, 트렌돈 셰이버스, 일명 Pirateat40는 비트코인 블록체인에서 비슷한 일을 수행하는 데 3년도 채 걸리지 않았다: 비트코인 세이빙스 & 트러스트.
이 날 – 비트코인 세이빙스 & 트러스트
셰이버스는 2011년 11월에 첫 번째 해적 세이빙스 & 트러스트라는 이름으로 이 계획을 시작했다. 그는 IRC 채널과 비트코인톡에서 능숙한 비트코인 장외 거래자로서의 온라인 인물을 키웠다. 비트코인은 연초에 0.30달러에서 시작해 6월에는 30달러에 도달했고, 이후 약 3달러에서 안정세를 보였다. 셰이버스의 장외 거래 데스크는 이제 바닥났고, 더 많은 코인을 요청하는 사례는 “더 커지고 더 빈번해졌다.”
“지난 몇 달 동안 나는 지역 사람들에게 BTC를 판매하고 있었습니다.” 셰이버스는 그의 시작 글에서 썼다. “이 그룹은 ‘묻지 말고 말하지 마라’ 그룹이기 때문에 코인이 최종적으로 어디로 가는지, 누구에게 가는지 정확히 말할 수는 없지만, 지금까지는 꽤 순조로웠습니다.”
유동성을 확보하기 위해 그는 초기 채택자들이 최소 50 BTC(당시 150달러, 현재 400만 달러)를 그에게 보내도록 유도하는 두 가지 방법을 고안했다.
- “온디맨드” 계층은 데스크에서 가능한 구매 주문을 채우는 데 대해 3.5%의 수수료를 지불했다.
- “저장” 계층은 첫 번째 해적 세이빙스 & 트러스트에 보낸 비트코인에 대해 하루에 1%를 지불하며, “언제든지 잔액을 인출할 수 있다”는 약속을 했다.
원래의 폰지 사기와 마찬가지로 초기 유입은 상당히 작았고, 첫 두 달 동안 총 60,000달러에 불과했다.
하지만 2012년 오늘 이 날 “비트코인 세이빙스 & 트러스트”로 브랜드를 변경한 후(새 웹사이트와 함께), 셰이버스의 지갑은 평균적으로 그보다 훨씬 많은 금액을 보았다. 커뮤니티의 반복적인 경고가 있었음에도 불구하고, 그 경고는 비탈릭 부테린을 포함한 여러 경고가 있었다.
진짜 찰스 폰지와 거의 한 세기 전에 마찬가지로, 셰이버스는 자신이 말한 것들을 실제로 하지 않았다. 잠시 시간을 되돌려보면: 폰지는 제1차 세계대전 이후 이탈리아에서 저렴한 우표와 여전히 비싼 미국 사이의 차익 거래를 통해 투자자들에게 최대 100%의 수익을 약속했다.
폰지는 실제로 그의 우표를 현금으로 교환할 수 없었고, 유럽에서 충분한 우표를 수송할 수 없었다. 그럼에도 불구하고 그는 신선한 자본의 물결을 통해 이자를 쉽게 지급했으며, 대저택, 고급 자동차, 허니문 휴가를 위해 차액을 나누었다. 폰지는 5년의 징역형을 선고받았다.
마찬가지로, 셰이버스는 단순히 임대료, 자동차 할부, 쇼핑, 카지노 도박을 충당하기 위해 코인을 판매하고 있었다. 두 계획 모두 12개월 이내에 끝났다.
연방 수사국(Feds)은 약 100명의 투자자로부터 셰이버스가 193,000 BTC를 착복했으며, 이는 당시 150만 달러, 현재 160억 달러에 달하는 가치라고 계산했다(우연히도 미국 정부가 보유하고 있다고 전해지는 BTC와 유사하다). 그는 4천만 달러의 벌금을 부과받고 18개월의 징역형을 선고받았다.
온체인을 살펴보면, Bob의 돈을 빼앗아 Alice에게 주는 것을 여전히 찾아볼 수 있다: 셰이버스의 지갑에 대한 총 유입 및 유출은 매일 고르게 나뉘었다. 새로운 투자자로부터 들어오는 코인, 기존 투자자에게 나가는 코인. 그리고 비트코인 세이빙스 & 트러스트와 연결된 지갑을 통해 거의 118만 BTC가 흐르는 것을 여전히 볼 수 있다. 이는 당시 전체 유통 공급량의 약 10%에 해당한다.
사기의 긍정적인 측면을 찾는 위험을 감수하자면, 다음과 같은 점이 있다: 찰스 폰지의 계획에 대한 실제 기록은 아마도 오래전에 사라졌겠지만, 우리는 비트코인의 첫 번째 모방에 대한 완벽한 기록을 영원히 가질 것이다.
: 암호화폐 및 시장 분석.
: 하루를 시작하는 암호화폐 뉴스 및 분석.
: 암호화폐, 거시경제 및 정책의 교차점.
: 알파를 직접 이메일로.
: 솔라나 관련 모든 것.
: 앱, 게임, 밈 및 기타.
: 비트코인, 비트코인, 비트코인.